第1249章 攻心为上 攻克外经处的冰山（1 / 2）

钱副处长走了以后，陈默把办公室的门锁上了。

他坐在桌前拆开了第一个牛皮纸信封，里面是一叠A4打印件，每一页的右上角都有一个手写的编号，笔迹是女人的，应该是柳晶晶的。

丝路商贸促进基金，国内账户流水清单。

陈默一页一页地翻过去，清单上记录了过去两年间从基金账户拨出的每一笔资金，收款方、金额、拨付时间、审批人签字，一目了然。

前面几页都是正常的项目拨款，金额从几十万到几百万不等，收款方大多是国内的商贸公司和科研机构。

但翻到第七页的时候，陈默的手停了。

有一笔八百万的款项，收款方写的是“迪拜环球商贸咨询有限公司”，就是今天上午华鼎能源那个项目预算里出现的那家公司。

拨付时间是去年三月，审批人一栏只有一个签字，柳晶晶。

这还不是最让他在意的，同一页的下方紧跟着另一笔拨款，金额是一千二百万，收款方是“阿布扎比凤凰投资控股集团”。

阿布扎比凤凰，陈默在脑子里过了一遍。他没有见过这个名字，但“凤凰”这个字眼让他想起了什么。

他从第二个牛皮纸信封里翻出了钱副处长提到的那几张原始报价单。报价单是英文的，上面盖着阿拉伯文的章，每一份的抬头上都印着同一个名字。

阿布扎比凤凰投资控股，跟基金账户上的收款方对上了。

他拿起报价单仔细看了一遍，总共四份，分别对应产业园区项目的不同环节。

第一份报价单是土地租赁咨询费，报价金额三百六十万美元。

折合人民币两千五百多万，陈默在另一份材料里找到了最终签约的合同金额，一百二十万美元。

差额，二百四十万美元。

第二份是建筑设计与工程监理费，报价五百八十万美元，实际签约二百一十万美元。差额三百七十万美元。

第三份和第四份分别是环境评估费和本地化运营咨询费，差额加在一起又是将近一百五十万美元。

四笔加起来，虚增的总金额超过七百六十万美元。

陈默放下笔，在心里快速换算了一下。七百六十万美元，折合人民币五千三百多万。

五千三百多万，从账面上看是正常的商业合作支出，但实际上有超过三分之二是虚增的。

这些多出来的钱打到了中东的壳公司账户里，然后去了哪里？

陈默闭了一下眼睛，他不是搞审计的，但他看过足够多的案件材料，知道这种“高报低签”意味着什么。

那些虚高的差额，通常会通过一些看不见的渠道回流到某些人的口袋里。

而这个“阿布扎比凤凰”，十有八九就是那个看不见的渠道。

他把所有的材料按照顺序重新整理好，放回了牛皮纸信封里，然后锁进了抽屉最底层的铁盒里。

拿出手机，他给何志勤发了一条长消息，把刚才发现的内容简要汇总了一下。

何志勤的回复来得比预想中快：“‘阿布扎比凤凰投资控股’，我这边也查过。这家公司的实际控制人至今成谜，但它的注册代理人跟华鼎能源在迪拜的合资公司是同一家律所。你知道这意味着什么吗？”

陈默当然知道，这意味着阿布扎比凤凰和华鼎能源之间存在某种隐性的关联。

这种关联不一定是股权上的直接持有，但在业务层面和资金层面，它们几乎可以确定是同一张网里的节点。

他回了何志勤一条消息：“这家律所叫什么名字？能不能查到它服务过的其他客户名单？”

何志勤过了几分钟才回：“律所叫Al-Rashid&Partners，是迪拜金融自由区里排名前十的涉外律所。”

“客户名单属于保密信息，正常渠道查不到。但我有一个港大法学院的老同学在迪拜执业，可以帮忙打听，需要时间。”

“打听。越快越好。”陈默回道。

“小陈。”何志勤又发来一条，“你现在做的这些事，我都理解。但你要注意一个问题，曾绍华这个人不是等闲之辈。”

“他要是察觉到你触碰到了凤凰控股这条线，反应会非常激烈。你身边有没有可靠的人？”

陈默想了一下，回了几个字：“有。放心吧。”

放下跟何志勤的对话，他看到苏瑾萱也发来了一条消息。

“陈哥哥，你昨天说的那个中东课题的事，我今天跟导师聊了，他推荐了一篇论文给我，关于阿联酋自由贸易区的壳公司运作模式。”

“我看完觉得特别重要，想跟你分享一下，你今晚有时间吗？”

陈默看着这条消息，想了一下，回了一句：“今晚不行，在加班。你先把论文的核心结论整理成几条发过来，我抽空看。”

苏瑾萱回了一个“好”字，然后过了大约二十分钟，发来了一段很简洁的文字。

“核心结论有三条：一，阿联酋自由贸易区注册的离岸公司，约有百分之四十是壳公司，没有实际经营活动。二，这些壳公司最常见的用途是充当资金中转站，接收高额咨询费或者服务费，然后通过多级转账把钱打到第三国的银行账户。三，论文里特别提到了一个案例，某东亚国家的国企通过自贸区的壳公司，利用‘高报低签’的手法在五年内向海外转移了超过三亿美元的资产。”

陈默看完这三条以后，整个人坐直了。

他把苏瑾萱发来的截图和何志勤的信息放在一起对比，阿布扎比凤凰的注册地，恰恰就在阿联酋自由贸易区内。